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京东方的加强上市公司治理活动整改计划
2007/6/20/16:16 来源：上海证券报

证券代码：000725 证券简称：ST东方A 公告编号：2007-048 　　证券代码：200725 证券简称：ST东方B 公告编号：2007-048 　　京东方科技集团股份有限公司　　关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题　　1、公司以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票制。　　2、公司目前已完成《总裁工作细则（草案）》，尚待提交公司董事会审议通过。　　二、公司治理概况　　公司高度重视公司治理的规范，提出“诚信、规范、透明、负责”的公司治理理念和核心价值观，以诚信的品格、规范的运营、透明的管理，对投资者、客户、员工和社会负责任，做一个“诚信、规范、透明、负责”的企业公民。　　公司自1997年上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的要求，结合公司自身实际，及时制定、修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会执行委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》等关于公司治理的相关规则，保证公司治理照章规范进行。　　同时，在日常经营过程中，公司在各环节都非常重视风险控制，根据工作需要，分别制定了相关企业内部控制、财务管理、投资管理、人事行政管理、生产与品质管理、运营与管理等一系列规章制度，保证公司运营的平稳进行。　　三、公司治理存在的问题及原因　　1、以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票制，主要是在股权分置改革前对股东投票选举权利理解片面，今后要加强对证券法律、法规的学习，主动向监管部门请示，虚心向公司律师和保荐人咨询，确保公司治理规范进行。　　2、在公司内部运营规章制度中未单独制定《总裁工作细则》，主要是认为《公司章程》中已对总裁的任职及权责进行规定，结合本次上市公司治理活动自查，公司已完成《总裁工作细则（草案）》，尚待提交公司董事会审议通过。　　四、整改措施、整改时间及责任人　　1、公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，公司向参会股东提供累计投票方式表决方式，审议通过了公司第五届董事会换届选举、第五届监事会（非职工监事）换届选举事项，新一届董事会董事9名，独立董事3名，新一届监事会监事5名，职工监事2名，董事会和监事会的人员组成符合《公司章程》的规定。今后提交股东大会审议董事、监事任职事项时，公司将会继续向参会股东提供累计投票表决方式。　　2、公司日常经营规章制度检讨、修订、补充，为扭转持续经营亏损局面，公司目前正在推行一系列资产重组项目，为应对重组完成后公司运营控制模式的变化，结合本次上市公司治理自查活动，公司要求内部各部门对现有日常经营规章进行一次全面检讨、修订，如需新补充制定的规章，要求各部门立即拟订草案，对有修订和新制定的规章要求责任部门按照公司内部控制流程完成审批后发布执行。其中，需提交董事会审议的《总裁工作细则（草案）》已拟订完成，由公司董事会秘书室负责提案，提交公司2007年中期报告董事会（预计2007年8月）审议。 [1] [2] 下一页

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