反洗钱部门4个月前盯上吴英债权人大多不敢露面_社会广角更多新闻

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反洗钱部门4个月前盯上吴英债权人大多不敢露面

2007年02月14日 06:47

任飞

    连日来，围绕“东阳富姐”吴英所制造的资本神话众说纷纭。昨日，最早注意到“吴英非法集资案”的中国人民银行东阳支行首次向记者透露，吴英及本色集团涉嫌更为严重的非法金融活动，其一系列反常的投资行为亦引起了银行反洗钱部门的警惕。

    去年11月即制定抓捕吴英计划

    “她的每次交易都是以现金进行，而且基本上不还价，这跟一般的商家行为截然不同。”昨天，中国人民银行东阳支行的一位相关工作人员告诉记者。

    “网吧、洗衣店、酒店，洗车店都是服务业，在东阳这个人流量有限的小城市，把几个亿砸在这些行业上实在匪夷所思。”正是这些看似没有效益的疯狂投资行为引起了中国人民银行东阳支行“反洗钱”部门的警惕。随即，一场针对吴英和本色集团的金融调查于去年10月悄悄拉开帷幕。中国人民银行东阳支行“反洗钱”部门在经过7天的秘密调查后，结果印证了他们之前的怀疑。

    “我们调查后发现，吴英洗钱行为不成立，但是她涉嫌更为严重的金融犯罪———非法集资，经过对本色集团账户的检查，发现短时期内有大笔现金进入其中，有些费用名义上是货款，但是实际上他们之间并没有任何买卖行为。”

    中国人民银行东阳支行迅速将这一重要情况上报给了上级金融部门，随后金融部门又向浙江省公安厅进行了通报。在掌握了充分的证据后，浙江省公安厅从去年11月下旬就制定了抓捕吴英的计划，直到几天前将吴英缉拿归案。

    雄厚民间资本造就吴英圈钱神话

    记者调查发现，吴英集资神话并不高明。一位对东阳商界十分熟悉的圈内人告诉记者，雄厚的民间资本和债权人的投机心态是吴英能够得逞的重要原因，“东阳的民间资本非常强大，而这些雄厚的资金需要找到增值的途径，为吴英非法集资提供了天然的土壤。”

    这位圈内人士还告诉记者，东阳、义乌的商家受地方经济特色影响，大都从事小商品的批发生意。“这种生意注定了从业者的经商心态很不稳定，他们的投机心理比较重，渴望一夜暴富，吴英就是抓住了他们这种有些不健康的心态，逐步完成了自己的非法集资活动。”

    债权人大多不敢露面

    2月10日，东阳市政府曾发布公告，通知与涉案犯罪嫌疑人吴英及本色控股集团有限公司有关的债权人到债权债务登记点进行债权债务登记。不过，记者在债权确认点采访时注意到，前来登记的大多数是本色集团下属企业拖欠的建筑工程款和装修款的债权人，数额也较小，与吴英非法高利吸收公众存款有关的债权人鲜有露面。

    “他们估计是害怕被当作同案犯对待而躲起来了。”一位知情人士向记者透露，跟数额有限的欠款比较起来，这些债权人宁可选择放弃，也不愿意被牵涉到这个大案中来。

    另外，对于外界流传“吴英已经从刑事拘留转为逮捕”一说，东阳市政府新闻办负责人昨日也正式辟谣———吴英目前仍处于刑事拘留阶段。

来源：解放网－新闻晨报

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