家族团伙走私洗款上亿元被判国内首例洗钱罪_社会广角更多新闻

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家族团伙走私洗款上亿元被判国内首例洗钱罪

2006年12月05日 08:04

钟文倩

     有将近五年时间，黄锡填带着他的15个兄弟姐妹一直出没在中越边境。

    他们喜欢夜幕下飞行的感觉。在他们的私家飞行器——一个具有五台发动机的大飞艇上，每一次都装满了从越南精心挑选的“南洋双喜”，555等各种品牌的香烟，有时候还带上些柴油。

    从越南四屯飞过北部湾海域，黄锡填的目的地是广西合浦县的一个海边虾塘。郑继明是虾塘的主人。很多晚上，他就在虾塘码头等候飞艇降落。虾场办公楼顶安了一台雷达，专门用于监控海关、海警等执法部门的出警情况。安全卸货后，货物被装上货车运到广州、深圳、湛江等地，卖给了更多的人。

    黄锡填很繁忙，5年来多次飞行，从越南走私过境的香烟有4.7万件，他们手里有了1.7亿人民币。但有再多的钱，他们也不放心——毕竟这些钱是黑色的。

    黄广锐是他们真正的财神。只有经过黄广锐的手，这些钱才能成为黄锡填们的合法收入。洗钱——黄广锐从事的“黑色产业”，正日渐成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动。2003年5月至2004年8月，黄广锐的战绩是1.12亿。

    现在，美好生活都结束了。今年8月23日，广西高级人民法院以走私普通货物罪分别判处黄锡填等其他15名被告人死缓和不同期限的有期徒刑，黄广锐以洗钱罪被判处五年有期徒刑，没收违法所得100万人民币和罚金600万人民币。

    而黄广锐还创造了一个“首例”——这是自1997年新修订的刑法增设洗钱罪以来，中国以走私罪作为上游犯罪的首例以洗钱罪定罪的案宗。财政部统计显示，中国每年被“洗”到境外的黑钱高达2000亿元人民币。

    “浸泡”

    这不是谁都能干的活儿——洗钱需要跟金融机构接触，让货币的流通从地下转到地上，变成合法所得，需要一系列复杂的技术。在这个行当里，有律师、会计师、审计师、金融顾问等许多具有专门知识和技能的专业玩家。

    1972年出生的黄广锐还算得上专业对口。1990年至1993年，他在广东国际金融学校读书，之后5年一直在深圳某银行支行工作，1998年辞职后，凭借对银行资金流转业务的了如指掌，摇身变成洗钱高手。

    黄广锐干的活儿符合经典的洗钱程序——“处置、分层和融合”的洗钱周期，以洗衣服来形容，它们又称为“浸泡、搓洗和甩干”阶段。

    最开始是浸泡阶段——把非法收入存入金融系统，入正常流通渠道，洗白非法收入的第一步。银行往来账、邮政汇票、旅行支票和其它流通工具都是重要的方法。

    正常情况下，一笔巨款存入银行会引发监管部门的注意。黄广锐也没有太多的办法。他采用的是最为普通的手段——以虚假身份在当地两家银行的支行开设“黄慧娟”、“黄娟华”、“郑木雄”、“黄汉炎”、“戴巧珠”、“张锦场”、“钟丽蓉”、“郑学熙”等多达几十个的银行账户。

    这些账户都有荒诞的面目。其中部分是黄广锐对亲戚身份证资料稍作改变后进行开户。例如户名为“黄娟华”的开户身份证复印件上照片，实际上是黄广锐妻子黄海璇的堂妹黄晓燕，但身份证的姓名、住址等其他情况与黄晓燕实际情况不相符。户名为“黄慧娟”的开户身份证复印件上的照片是黄海璇，但姓名和身份证号码与黄海璇实际情况不相符。

    湛江的“陈老板”将走私烟分别运到广州、深圳等地交给其指定的铺面销售，包括卖烟档口和茶叶铺。之后，各地负责销售走私烟的人员将结算后的烟款，利用金融机构庞大、分布广泛，具有通存通兑功能的计算机网络系统汇入黄广锐设立的虚假户头。

    国际的洗钱老手们都知道，浸泡阶段是最脆弱最容易被发现的。但黄广锐足够幸运。司法部门说，他光临的两个当地银行临柜人员缺乏足够的敏感性，客户尽职调查义务停留在资料形式审核层面，近乎虚设。

    身份审查还只是第一个环节，如果要及早揭穿发现“浸泡”，只需要对个人户头的频繁进出多留神。

    通常，虚假个人银行账户的资金交易普遍具有频繁大进大出的特征。2003年7月1日至2004年2月27日间，名为“黄慧娟”的活期一本通存款账户共发生收付资金73笔，累计金额3835万元。仅2003年8月8日一天，5笔交易金额就高达400万元。

    不过，在广州和深圳这样的发达地区，一个存款帐户一年进出几千万甚至上亿的资金交易并不足为奇。这给了黄广锐最好的隐蔽。

来源：21世纪经济报道

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