作者：禹刚 邹靓

　　中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措，就是积极致力于加入FATF 史丽 资料图

　　FATF明年将对中国加入FATF进行表决，我国反洗钱工作取得重大进展

　　中国人民银行昨日称，目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织———金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF）对中国的现场评估已经结束，中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。对此，中国人民银行副行长兼上海总部主任项俊波表示，作为国际社会的重要成员，中国成为FATF成员对双方而言将是一个双赢抉择。

　　项俊波是在昨日召开的“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”上作上述表示的。他说，中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，已先后批准一系列反洗钱和反恐融资的国际公约。几年来，中国反洗钱领域的各项工作都取得了重大进展。而中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措，就是积极致力于加入FATF。

　　1989年成立于巴黎的FATF，是世界上最著名的国际反洗钱组织，其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。近年来FATF一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。而作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一的中国，对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员，并于2006年正式启动了互评估程序。

　　中国反洗钱工作重大进展：

　　2003年5月，国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。经国务院批准，目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门。

　　在立法方面，中国反洗钱法律体系建设取得重大进展，《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过，并将于2007年1月1日正式生效；

　　在国际合作方面，中国积极参与反洗钱与反恐融资领域的多边和双边合作；

　　在金融业反洗钱监管方面，中国人民银行积极创新监管手段，不断提高数据分析和筛选水平，拓展可疑资金监测的覆盖面；

　　在反洗钱队伍建设方面，中国人民银行通过独立举办以及与国际货币基金组织、世界银行等组织或国家联合举办等不同方式，多渠道、多层次地对来自监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员进行了全方位的培训，逐步建起了一支专业、精良的反洗钱人才队伍。各项工作均跃上了一个新的台阶。