国家外汇管理局称"知名国企卷入深圳地下钱庄案"

发布时间：2007-08-07 　　来源网站：cecn　　　来源媒体：东方早报　　 点击次数：

　　国家外汇管理局8月6日宣布，外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动，成功捣毁一个大型地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。外管局称，该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元，交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。
　　地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。
　　大客户主要来自苏浙粤

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