金融机构违反反洗钱规定洗钱最高可罚500万元

发布时间：2007-07-27 　　来源网站：cecn　　　来源媒体：京华时报　　 点击次数：

　　昨天，央行反洗钱局局长唐旭就一系列与反洗钱有关的问题接受了中国政府网的在线访问。唐旭指出，金融机构违反反洗钱规定、有洗钱后果发生的，最高可被处罚500万元。
　　对于反洗钱涉及的个人隐私和商业秘密等问题，唐旭表示，我国在制定《反洗钱法》时便已对相关问题进行了认真讨论，并做了具体规定。相关部门在开展反洗钱工作的过程中，会有效、合理地保护银行的客户信息和公司的商业秘密。
　　唐旭介绍，《反洗钱法》明确规定要依法履行反洗钱职责及义务，依法获得的客户身份信息要予以保密，非依法律规定不得向任何组织和个人提供。同时，《反洗钱法》中规定，涉及反洗钱管理、监督的部门和机构在履行反洗钱职责过程中获得的客户身份信息，只能用于反洗钱调查，用在别的方面属于违法行为。《反洗钱法》还规定，司法机关在履行职责过程中获得的客户身份信息只能用于涉及反洗钱的相关资料和刑事诉讼。“所有这些涉及客户身份信息的资料都会统一送到反洗钱监测中心，统一保管。”唐旭称。

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