防范保险业洗钱风险不设反洗钱制度不得开业-3SEE网-行业情报

　　
　　日前，中国保监会就贯彻落实《反洗钱法》、防范保险业洗钱风险发布通知。通知要求，今后申请设立保险业金融机构的，申请人应当向中国保监会提交反洗钱内部控制制度方案；提出开业申请时，应当提交具体的反洗钱内部控制制度；开业验收时，应当演示反洗钱的内部操作流程，中国保监会将对反洗钱内部控制制度的完整性和有效性进行测试和评价。
　　《反洗钱法》已经于今年1月1日开始实行，保监会为预防洗钱行为给保险业带来潜在风险，要求各保险公司、保险资产管理公司正确处理保险业反洗钱和业务发展的关系，严令各公司必须建立健全反洗钱组织机构，成立反洗钱工作领导小组，设立专门部门、指定专人负责反洗钱工作。

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