打击洗钱活动明年3月起20万以上交易须上报备案-3SEE网-行业情报

　　
　　昨天，中国人民银行颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这两部法律是依据《中华人民共和国反洗钱法》制定，其中规定，人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、汇款等交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交报告。
　　根据央行规定，以下4种情形被列为人民币大额交易：金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金汇票、现金本票解付等；法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；个人银行结算账户之间以及个人银行账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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