金融机构应按规定建立和实施客户身份识别制度-3SEE网-行业情报

　　客户身份识别制度是反洗钱预防制度的第一道关口。十届全国人大常委会第二十四次会议１０月３１日审议通过的反洗钱法要求金融机构建立客户身份识别制度，以防范违规金融活动。
　　中国人民银行１４日发布的《金融机构反洗钱规定》对反洗钱法的这一要求作了进一步细化。
　　在现实生活中，不少机构利用虚假证明开立股票、银行账户，从事金融违法活动，扰乱了金融秩序。

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