中国反洗钱立法"探足"洗钱风险的灰色地带-3SEE网-行业情报

　　全国人大常委会正在二次审议的反洗钱法草案删去了此前对特定非金融机构反洗钱义务的具体规定，但仍保留原则性规定。表明中国立法开始“探足”房地产销售、珠宝交易等可能出现洗钱风险的灰色地带。
　　今年４月，这部反洗钱法的草案首次提请审议时规定：金融机构和特定非金融机构都有履行反洗钱的义务，特定非金融机构包括从事房地产销售、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、典当行以及律师事务所、会计师事务所等。这些特定非金融机构应承担重点客户身份识别和对账户、资金往来情况监测，向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息等义务。
　　然而，此次审议的草案却删去了相关的具体规定，仅在“总则”中保留了对这些机构反洗钱义务的原则性规定。

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